| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로121번길 89, 4층 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태 보고 다. 영업보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박현석 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 하문무 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 안재우 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 강경희 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재정 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 행정학과 졸업 - 솔믹스 상무이사 - (주)메카로 대표이사 회장 |
| 박영순 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 기계공학 졸업 - (주)케이씨텍 대표이사 - (주)티씨케이 대표이사 - (주)메카로 대표이사 사장 |
| 박현석 | 1966-09 | 3 | 재선임 | - 서울공고 졸업 - 홍익 운영 - (주)메카로 전무이사 |
| 하문무 | 1976-11 | 3 | 재선임 | - 충남대학교 회계학과 졸업 - (주)클린코리아 - (주)메카로 상무이사 |
| 안재우 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - 경북대학교 화학공학과 졸업 - 삼성전자(주) - (주)메카로 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경희 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - 서울대 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) - 강경희 법률사무소 변호사 - (주)메카로 사외이사 |
- |
| 고정완 | 1960-09 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 전자공학 - 삼성전자 종합연구소 - 삼성전자 미국 프리스턴 연구소 상무 - 삼성전자DM 연구소 - (주)참나무숲 공동대표 - (주)메카로 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성춘 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 기계공학과 졸업 - SK이노베이션 SHE본부장 - (주)메카로 사외이사 - (주)메카로 상근감사 |