| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2024년 03월 28일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 메카로 | |
| 대 표 이 사 : | 이재정, 박영순 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 산단로121번길 89 | |
| (전 화) 031-663-4476 | ||
| (홈페이지)http://www.mecaro.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략본부장 | (성 명) 안재우 |
| (전 화) 031-663-4476 | ||
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | |
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 행사가격 (원) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 4. 부여방법 | ||
| 5. 부여결의 기관 | ||
| 6. 부여일자 | ||
| 7. 부여근거 | ||
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.
나. 부여근거 (정관 제11조 1항)회사는 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 상법 제340조의2 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 미리 정한 가액(이하 “주식매수선택권의 행사가액”이라 한다)으로 신주를 인수하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 “주식매수선택권”이라 한다)를 부여할 수 있다. 단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 부여할 경우에 회사는 벤처기업이어야 한다.
상기 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의2에 의거, 2024년 03월 28일 개최된 정기주주총회에서 부여하였음.
다. 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액 이상으로 결정.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.마. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임.
| [ 대상자별 부여내역 ] |
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
- 공정가치 산정방법 및 주요가정가. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)나. 공정가치 산정 가정① 권리부여일 전일 종가 : 8,800원② 행사가격 : 9,000원③ 무위험이자율 : 3.322%④ 배당수익률 : 0.632%⑤ 변동성 : 39.166%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |