| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로121번길 89 (주)메카로 4층 강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 지정 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 하문무 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재정 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | - ㈜솔믹스 상무이사 - ㈜메카로 대표이사 |
| 박영순 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | - ㈜케이씨텍 대표이사 - ㈜티씨케이 대표이사 - ㈜메카로 대표이사 |
| 하문무 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | - ㈜클린코리아 - ㈜메카로 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고정완 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | -삼성전자㈜ 종합연구소 -삼성전자㈜ 미국 프린스 턴 연구소 -삼성전자㈜ DM 연구소상 무 -㈜참나무숲 공동 대표 -㈜메카로 사외이사 |
㈜씨케이솔루션 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성춘 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | -SK이노베이션 SHE 본부장 -㈜메카로 상근감사 |