| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,462 | - 매출액 | 19,254 | |
| - 부채총계 | 23,853 | - 영업이익 | -2,762 | ||
| - 자본금 | 13,634 | - 당기순이익 | -2,848 | ||
| - 자본총계 | 73,609 | *주당순이익(원) | -156 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,474 | - 매출액 | 19,298 | |
| - 부채총계 | 24,072 | - 영업이익 | -2,892 | ||
| - 자본금 | 13,634 | - 당기순이익 | -3,805 | ||
| - 자본총계 | 72,402 | *주당순이익(원) | -197 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함)
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 진호근 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 허태유 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(보수한도 오십억원) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(보수한도 일억원) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진호근 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 |
전) 고려대학교 불어불문학과 졸업
㈜CH 산업개발 총괄이사 흥국증권㈜ IB1본부4팀장 이사 ㈜무궁화디엠 관리이사 현) 프로비젼(주) 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허태유 | 1954-08 | 3년 | 신규선임 |
전) 일본 히도츠바시대학 정치학 박사
한국신체장애인복지회 상임고문 국토사랑방송협의회 자문위원 현) 남북교류공동운동본부 이사장 |
남북교류공동운동본부 (이사장) |