| 1. 결의사항 |
[부의 안건]
제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 최병진 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 사내이사 강우진 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 - 제1-3호 의안 : 사내이사 조성갑 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 - 제1-4호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-05-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-04-25 참고서류
2019-04-24 주주총회소집공고 2019-04-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병진 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 |
현) 법률사무소 우송 변호사
사법연수원 33기 서울대 경영학 학사 |
| 강우진 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 |
전) ㈜신니개발 대표
㈜드림팜농업회사법인 대표이사 삼대양레저㈜ 이사 중앙대학교 대학원 법학 박사 재학 |
| 조성갑 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 |
전) 나이스알앤씨 CFO
중앙대학교 대학원 경영학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용규 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 |
현) 삼화회계법인 이사
전) 성남문화재단(아트센터) 내부감사 성남시 자문회계사 경희대학교 경영학 학사 |
삼화회계법인
(이사) |