| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) ㈜지노믹트리 본사 A동 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고
2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 (안성환) 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 (윤치왕) 재선임의 건 제3호 의안: 상근 감사(유직열) 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -직원 18명 / 총48,010주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성환 | 1961-03 | 3 | 재선임 |
-98 university of Texas at Austin분자바이러스학 박사
-99~00 Stanford 의과대학 post-doc. -02~09 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수 -00~현재 지노믹트리 대표이사 |
| 윤치왕 | 1962-03 | 3 | 재선임 |
-88~00 코오롱엔지니어링㈜, 코오롱글로벌㈜
-00~현재 지노믹트리 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유직열 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
-삼성증권 삼성타운 총괄지점장
-삼성증권 충청권역장 -삼성증권 강남권역장 -한남대학교 산학협력 교수 |