| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,633 | - 매출액 | 282 | |
| - 부채총계 | 4,714 | - 영업이익 | -9,490 | ||
| - 자본금 | 9,993 | - 당기순이익 | -10,195 | ||
| - 자본총계 | 108,919 | *주당순이익(원) | -533 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,725 | - 매출액 | 282 | |
| - 부채총계 | 4,904 | - 영업이익 | -10,308 | ||
| - 자본금 | 9,993 | - 당기순이익 | -10,267 | ||
| - 자본총계 | 108,821 | *주당순이익(원) | -533 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사(상근) : 재선임 2명
- 감사(상근) : 신규선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 안성환 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인(가결) 2-2호 의안: 사내이사 윤치왕 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 상근감사 유직열 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인(가결) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성환 | 1961-03 | 3 | 재선임 |
-98 University of Texas at Austin분자바이러스학 박사(전)
-99~00 Stanford 의과대학 post-doc.(전) -02~09 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수(전) -00~현재 지노믹트리 대표이사 |
| 윤치왕 | 1962-03 | 3 | 재선임 |
-88~00 코오롱엔지니어링㈜, 코오롱글로벌㈜(전)
-00~현재 지노믹트리 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유직열 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
-삼성증권 삼성타운 총괄지점장
-삼성증권 충청권역장 -삼성증권 강남권역 권역장 -한남대학교 산학협력교수 |