| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) ㈜지노믹트리 본사 A동 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 :이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사(오태정) 재선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사(정동준) 신규선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -임원1명 / 총60,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태정 | 1966-12 | 3 | 재선임 | -성균관대학교 생물학 박사 -한국원자력연구소 post-doc -현)지노믹트리 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동준 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | -순천향대학교 의학 박사 -순천향대학교 의과대학 post-doc -현)순천향대학교 의과대학 교수 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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