| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) (주)지노믹트리 본사A동 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제22기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) 제4호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건(1억원) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -임직원1명 / 총50,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 태양광발전업 9. 각 호와 관련된 통신판매업 10. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업 11. 각 호와 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가 및 항번 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |