| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동)(주)지노믹트리 본사 A동 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고 2. 부의안건 : 제1호의안 : 제23기 사업연도 재무제표(별도/연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사(안성환) 재선임의 건 3-2호의안 : 사내이사(윤치왕) 재선임의 건 제4호의안 : 상근감사(유직열) 재선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 직원 74명, 총 64,009주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성환 | 1961-03 | 3 | 재선임 | -98 university of Texas at Austin분자바이러스학 박사 -99~00 Stanford 의과대학 post-doc. -02~09 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수 -00~현재 지노믹트리 대표이사 |
| 윤치왕 | 1962-03 | 3 | 재선임 | -88~00 코오롱엔지니어링㈜, 코오롱글로벌㈜ -00~현재 지노믹트리 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유직열 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 상근 | -삼성증권 삼성타운 총괄지점장 -삼성증권 충청권역장 -삼성증권 강남권역장 -한남대학교 산학협력 교수 -현재 지노믹트리 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 벤처투자업 10. 각 호와 관련된 통신판매업 11. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업 12. 각 호와 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가 및 항번 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |