| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,609 | - 매출액 | 2,053 | |
| - 부채총계 | 54,554 | - 영업이익 | -11,468 | ||
| - 자본금 | 10,668 | - 당기순이익 | -6,631 | ||
| - 자본총계 | 107,055 | *주당순이익(원) | -316 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,910 | - 매출액 | 29,866 | |
| - 부채총계 | 55,353 | - 영업이익 | 2,405 | ||
| - 자본금 | 10,668 | - 당기순이익 | -6,237 | ||
| - 자본총계 | 107,557 | *주당순이익(원) | -316 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 재선임 2명 - 감사 : 재선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제23기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 안성환 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 3-2호의안 : 사내이사 윤치왕 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제4호의안 : 상근감사 유직열 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 퇴사로 인하여 부여인원 조정 -> 부여대상자 변경 안건 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성환 | 1961-03 | 3 | 재선임 | -98 University of Texas at Austin분자바이러스학 박사(전) -99~00 Stanford 의과대학 post-doc.(전) -02~09 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수(전) -00~현재 지노믹트리 대표이사 |
| 윤치왕 | 1962-03 | 3 | 재선임 | -88~00 코오롱엔지니어링㈜, 코오롱글로벌㈜(전) -00~현재 지노믹트리 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유직열 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 상근 | -삼성증권 삼성타운 총괄지점장 -삼성증권 충청권역장 -삼성증권 강남권역 권역장 -한남대학교 산학협력교수 -지노믹트리 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 벤처투자업 10. 각 호와 관련된 통신판매업 11. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업 12. 각 호와 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가 및 항번 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |