| 1. 결의사항 | [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이재문 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 노치용 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-12-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2020-11-30 주주총회소집공고 2020-11-27 주주총회소집결의 2020-11-04 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-11-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재문 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 듀크대학교 생화학박사 前) EXELIXIS Pharmaceuticals 책임연구원 前) ARAGEN BIOSCIENCES 책임연구원 現) ㈜카이노스메드 임상개발 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치용 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 현대증권 부사장 前) 산은캐피탈 대표이사 사장 前) KB투자증권 대표이사 사장 前) ㈜카이노스메드 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료용품 및 기타 의약관련제품의 판매 의료기기의 판매 의약외품의 판매 |
신규사업 진행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | . | . | |