| 2021년 11월 11일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 발행 수량 변경 | 3,902,400 | 4,681,638 |
| 3. 증자 전 발행주식 총수 | 최초 결정 이후 스톡옵션 행사에 따른 발행주식 총수 변경 | 105,357,734 | 105,401,704 |
| 4. 자금조달의 목적 | 발행 금액 변경 | 11,999,880,000 | 12,499,973,460 |
| 6. 신주발행가액 | 발행가액 변경 | 3,075 | 2,670 |
| 15. 이사회 결의일 | 신규 이사회 진행으로 변경 | 2021년 10월 14일 | 2021년 11월 11일 |
| 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 | 배정 대상자 변경 | 주1) | 주2) |
&cr;주1)제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 (정정 전)&cr;
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
마그나인베스트먼트 |
해당 없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한자금조달을 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서선정 | - |
1,138,200 |
1년간 의무보유 |
|
더웰스인베스트먼트 |
상동 | 상동 | - |
487,800 |
1년간 의무보유 |
|
김상종 |
상동 | 상동 | - |
650,400 |
1년간 의무보유 |
|
김창오 |
상동 | 상동 | - |
325,200 |
1년간 의무보유 |
|
송용옥 |
상동 | 상동 | - |
325,200 |
1년간 의무보유 |
|
권숙용 |
상동 | 상동 | - |
325,200 |
1년간 의무보유 |
|
박애명 |
상동 | 상동 | - |
325,200 |
1년간 의무보유 |
|
진영대 |
상동 | 상동 | - |
325,200 |
1년간 의무보유 |
&cr;주1)제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등 (정정 후)&cr;
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더웰스도시재생투자조합 | 해당 없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한자금조달을 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서선정 | - | 561,797 | 1년간 의무보유 |
| 코리아바이오유니콘사모투자합자회사 | 상동 | 상동 | - | 374,531 | 상동 |
| 마그나-액시스 관광벤처펀드 | 상동 | 상동 | - | 374,531 | 상동 |
| 마그나 VITA펀드 | 상동 | 상동 | - | 374,531 | 상동 |
| 김삼종 | 상동 | 상동 | - | 374,531 | 상동 |
| 김창오 | 상동 | 상동 | - | 374,531 | 상동 |
| 송용옥 | 상동 | 상동 | - | 374,531 | 상동 |
| 권숙용 | 상동 | 상동 | - | 374,531 | 상동 |
| 박애명 | 상동 | 상동 | - | 374,531 | 상동 |
| 진영대 | 상동 | 상동 | - | 374,531 | 상동 |
| 이건환 | 상동 | 상동 | - | 374,531 | 상동 |
| 최인재 | 상동 | 상동 | - | 322,097 | 상동 |
| 권희민 | 상동 | 상동 | - | 74,906 | 상동 |
| 최광재 | 상동 | 상동 | - | 52,434 | 상동 |
&cr;&cr;&cr;&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 11월 11 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 카이노스메드 | |
| 대 표 이 사 : | 이기섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로541번길 29, 3층(상대원동) | |
| (전 화)02-567-7419 | ||
| (홈페이지)http://www.kainosmedicine.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이기섭 |
| (전 화)02-567-7417 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 청약일: 2021년 11월 12일&cr;나. 주금납입처: 우리은행 여의도금융센터&cr;다. 신주 발행가액 산정근거&cr;- 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제5-18조 제2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 산출된 가액에 할인율10.00%를 적용하여 산정함(단, 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하고 호가단위 미만은 절상함)단, 호가단위 미만은 절상 함)&cr;라. 기타사항&cr;- 상기 신주의 발행가액은 확정가액입니다.&cr;- 상기 사항은 주식발행업무, 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;- 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;- 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|