| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B1 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항(감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고) 2) 부의안건 제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김은희) 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 이후록) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은희 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 카이노스메드 부사장 (2021~현재) 충남대학교 생물학과 명예교수 (2023~현재) 충남대학교 신약전문대학원장 (2015~2016) 충남대학교 생물과학과 교수(2005~2023) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이후록 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ㈜카이노스메드 이사회 고문 (19.02~현재) Yale University School of Management, 경영대학원 졸업 (17.03~19.02) 성균관대학교 경영학 박사 (15.03~17.02) 법무법인 율촌 전문위원 (2011~현재) 금융감독원 연구위원, 자문위원 (1998~2022) 서울대학교 경영학과 학사 (95.03~99.02) |