| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,326 | - 매출액 | 590 | |
| - 부채총계 | 1,869 | - 영업이익 | -7,950 | ||
| - 자본금 | 14,090 | - 당기순이익 | -9,954 | ||
| - 자본총계 | 7,457 | *주당순이익(원) | -357 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 10,742 | - 매출액 | 590 | |
| - 부채총계 | 4,868 | - 영업이익 | -12,328 | ||
| - 자본금 | 14,090 | - 당기순이익 | -12,190 | ||
| - 자본총계 | 5,874 | *주당순이익(원) | -438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항(감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고) 2) 부의안건 제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김은희) ->원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 이후록) ->원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-18 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은희 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 카이노스메드 부사장 (2021~현재) 충남대학교 생물학과 명예교수 (2023~현재) 충남대학교 신약전문대학원장 (2015~2016) 충남대학교 생물과학과 교수(2005~2023) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이후록 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ㈜카이노스메드 이사회 고문 (19.02~현재) Yale University School of Management, 경영대학원 졸업 (17.03~19.02) 성균관대학교 경영학 박사 (15.03~17.02) 법무법인 율촌 전문위원 (2011~현재) 금융감독원 연구위원, 자문위원 (1998~2022) 서울대학교 경영학과 학사 (95.03~99.02) |