| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지)
인천상공회의소 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항 : 1) 감사보고
2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준영 | 1968-01 | 3 | 재선임 |
경인양행 CFO
現,경인양행 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신진식 | 1961-10 | 3 | 재선임 |
무진전자 대표이사
現,무진전자 대표이사 |
現,무진전자 대표이사 |