| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 505,102 | - 매출액 | 329,312 | |
| - 부채총계 | 276,720 | - 영업이익 | 3,370 | ||
| - 자본금 | 20,638 | - 당기순이익 | -7,582 | ||
| - 자본총계 | 228,382 | *주당순이익(원) | -218 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 386,098 | - 매출액 | 214,380 | |
| - 부채총계 | 194,513 | - 영업이익 | -5,437 | ||
| - 자본금 | 20,638 | - 당기순이익 | -10,223 | ||
| - 자본총계 | 191,585 | *주당순이익(원) | -250 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,058,838,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 (1명) : 김흥준 재선임 - 사외이사 (1명) : 이진균 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안:제44기(2020.1.1.~2020.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경 승인의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 포함 2명) - 사내이사 김흥준 선임의 건 - 사외이사 이진균 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김흥준 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 2011.10 ~ 現 (주)경인양행 대표이사 회장 2005.10~2011.10 (주)경인양행 대표이사 부회장 2002.02~2005.04 (주)엔씨소프트 부사장. 최고사업책임자 1998.03~2000.02 (주)경인양행 사장 1996.04~2001.03 (주)나모 인터랙티브 설립 및 대표이사 사장 1993.04~1998.02 (주)경인양행 전무이사 1992.11~2000.02 (주)이스트웰설립 및 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진균 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 2014.09~現 인하대학교 교수 2005.11~2010.02 Cornell 대학교 연구원 |
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