| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지) 인천상공회의소 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김동길 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 조성용 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 임승택 선임의 건 제2-4호 : 사내이사 정원식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제48기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동길 | 1938-03 | 3 | 재선임 | 경인양행 회장 現,경인양행 명예회장 |
| 조성용 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 경인양행 대표이사 現,경인양행 대표이사 |
| 임승택 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 삼성물산,롯데정밀화학 상무 現,경인양행 사업부장 |
| 정원식 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 제이엠씨 대표이사 現,제이엠씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 동성학원 재단위원 現,동성철강(주) 대표이사 |