| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 (삼성동) COEX 컨퍼런스룸 327 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2018년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사[사내이사 2명] 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순옥 | 1950-11 | 3 | 재선임 |
숙명여대 졸
현) 이연제약(주) 대표이사 |
| 유용환 | 1974-09 | 3 | 재선임 |
펜실베니아대학교 졸
현) 이연제약(주) 대표이사 |