| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 (대치동) 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제56기(2019년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 : 사외이사 윤성준 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 조영준 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명) 제4-1호 : 감사위원회 위원 김중협 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 윤성준 선임의 건 제4-3호 : 감사위원회 위원 조영준 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성준 | 1974-06 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 졸
회계법인이촌, 정진회계법인 공인회계사 현) 정진세림회계법인 상무이사 |
- |
| 조영준 | 1971-06 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 졸
보스턴컨설팅그룹 시니어컨설턴트 티플러스, 모니터그룹, 엘이케이컨설팅 현) 페이스북코리아 전무이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중협 | 1944-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 약학대학원 졸
일본 오사카대학교 약학부 졸 한국과학기술연구원 현) 이연제약(주) 사외이사 |
| 윤성준 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 졸
회계법인이촌, 정진회계법인 공인회계사 현) 정진세림회계법인 상무이사 |
| 조영준 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 졸
보스턴컨설팅그룹 시니어컨설턴트 티플러스, 모니터그룹, 엘이케이컨설팅 현) 페이스북코리아 전무이사 |