| 정정일자 | 2025-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 - 2. 의결사항 |
- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정순옥 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 유용환 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김민범 신규선임의 건 |
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정순옥 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 유용환 재선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김민범 신규선임의 건 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 421, 지하 2층 대강당(성실홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제61기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 . - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정순옥 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 유용환 재선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김민범 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순옥 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 숙명여자대학교 卒 現) 이연제약(주) 대표이사 |
| 유용환 | 1974-09 | 3 | 재선임 | University of Pennsylvania 卒 現) 이연제약(주) 대표이사 |
| 김민범 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | London Business School MBA2015 卒 現) 프리미어파트너스(유) PE본부 상무이사 |