| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 499,994 | - 매출액 | 148,300 | |
| - 부채총계 | 250,053 | - 영업이익 | 79 | ||
| - 자본금 | 9,293 | - 당기순이익 | 4,151 | ||
| - 자본총계 | 249,941 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 505,796 | - 매출액 | 148,300 | |
| - 부채총계 | 249,651 | - 영업이익 | 545 | ||
| - 자본금 | 9,293 | - 당기순이익 | 11,420 | ||
| - 자본총계 | 256,144 | *주당순이익(원) | 623 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 기타비상무이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ 제1호 의안 : 제61기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정순옥 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 유용환 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김민범 신규선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 참고서류 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순옥 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 숙명여자대학교 卒 現) 이연제약(주) 대표이사 |
| 유용환 | 1974-09 | 3 | 재선임 | University of Pennsylvania 卒 現) 이연제약(주) 대표이사 |
| 김민범 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | London Business School MBA2015 卒 現) 프리미어파트너스(유) PE본부 상무이사 |