| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 465,100 | - 매출액 | 145,929 | |
| - 부채총계 | 244,827 | - 영업이익 | -30,269 | ||
| - 자본금 | 9,293 | - 당기순이익 | -29,633 | ||
| - 자본총계 | 220,273 | *주당순이익(원) | -1,616 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 467,292 | - 매출액 | 145,929 | |
| - 부채총계 | 243,979 | - 영업이익 | -30,407 | ||
| - 자본금 | 9,293 | - 당기순이익 | -32,796 | ||
| - 자본총계 | 223,313 | *주당순이익(원) | -1,788 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제62기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 겸 감사위원 김상열 선임의 건 | 가결 | 25.2 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 겸 감사위원 신진욱 선임의 건 | 가결 | 25.2 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 97.0 | 3.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상열 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 서일회계법인 공인회계사 - 현) 한울회계법인 파트너회계사 |
- |
| 신진욱 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | - 신&유 법률사무소 대표변호사 - 현) 법무법인 김장리 파트너변호사 / 운영위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상열 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서일회계법인 공인회계사 - 현) 한울회계법인 파트너회계사 |
| 신진욱 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신&유 법률사무소 대표변호사 - 현) 법무법인 김장리 파트너변호사 / 운영위원 |