| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안성시 양성면 양성로 112
나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결포함) 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
47. 기타 기초무기화학물질 제조업
48. 비철금속과 관련된 화합물등의 개발, 제조, 가공 및 판매업 49. 비철금속과 관련된 화합물등의 수출입업 및 동 대행업 50. 비철금속 화합물등의 제조 공정개발 및 개발공정판매 및 설계업 51. 플랜트설비 및 건축설비업 52. 비철금속과 그 화합물등의 도.소매업 53. 전력자원의 개발 54. 발전 및 이와 관련되는 사업 55. 상기 53,54호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 감리 및 건설사업관리 56. 상기 53호부터 55호까지의 사업에 관련되는 해외사업 57. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |