| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,393 | - 매출액 | 38,669 | |
| - 부채총계 | 32,173 | - 영업이익 | 1,223 | ||
| - 자본금 | 10,601 | - 당기순이익 | 1,083 | ||
| - 자본총계 | 65,220 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,550 | - 매출액 | 60,743 | |
| - 부채총계 | 42,641 | - 영업이익 | 5,804 | ||
| - 자본금 | 10,601 | - 당기순이익 | 1,121 | ||
| - 자본총계 | 65,909 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결포함)
-> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-20 감사보고서 제출
2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-11 참고서류 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-11 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
47. 기타 기초무기화학물질 제조업
48. 비철금속과 관련된 화합물등의 개발, 제조, 가공 및 판매업 49. 비철금속과 관련된 화합물등의 수출입업 및 동 대행업 50. 비철금속 화합물등의 제조 공정개발 및 개발공정판매 및 설계업 51. 플랜트설비 및 건축설비업 52. 비철금속과 그 화합물등의 도.소매업 53. 전력자원의 개발 54. 발전 및 이와 관련되는 사업 55. 상기 53,54호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 감리 및 건설사업관리 56. 상기 53호부터 55호까지의 사업에 관련되는 해외사업 57. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |