| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안성시 양성면 양성로 112
나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제21기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분게산서(안)포함) 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유홍조 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최형준 선임의 건 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 미합중국인 강민형(KANG RICHARD MIN) 선임의 건 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유홍조 | 1974-12 | 3 | 신규선임 |
한국외국어대학교 일본어과,법학
[현] 나노캠텍(주) 이사 [전] 디비무역(주) 이사 정평. 율 총괄국장 코아에셋 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형준 | 1972-04 | 3 | 신규선임 |
용인송담대학교 기계과
[현] ㈜코스탈파워 기술이사 [전] ㈜아토테크 관리이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|
미합중국인
강민형(KANG RICHARD MIN) |
1977-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
College of Southern Nevada
University of Nevada - Las Vegas [현] ELE COMMUNICATIONS Corp. 대표이사 [전] Imperial Pacific international Holdings Limited 이사 The Grand HO Tram Strip 이사 City of Dream 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
88. 전문건설업(토공사, 보링그라우팅, 철근콘크리트공사, 비계구조물해체공사)
89. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |