| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍(주) 안성사업장 1동 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리 계산서) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 정기주주총회 소집과 관련된 변경사항은 대표이사에게 위임하였습니다. 2) 코로나19등에 따른 우발상황 발생 시 제24기 정기주주총회의 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.만약 변경 결정이 있을 경우 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||