| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,587 | - 매출액 | 14,303 | |
| - 부채총계 | 36,560 | - 영업이익 | 981 | ||
| - 자본금 | 18,708 | - 당기순이익 | -2,151 | ||
| - 자본총계 | 28,027 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,006 | - 매출액 | 55,510 | |
| - 부채총계 | 44,410 | - 영업이익 | 177 | ||
| - 자본금 | 18,708 | - 당기순이익 | -3,701 | ||
| - 자본총계 | 28,595 | *주당순이익(원) | -103 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2인, 비상근 감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명) 2-1호 사외이사 김민우 재선임 2-2호 사외이사 김병섭 신규선임 ▶ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 : 이철재) ▶ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민우 | 1984-09 | 3 | 재선임 | 전)한영회계법인 전)대주회계법인 현)이촌회계법인 |
(주)쌍방울/ 사외이사 |
| 김병섭 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 전)강릉세무서 전)북인천세무서 현)세무법인 더이롬 북인천지점 대표 세무사 |
(주)아이작/ 비상근감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철재 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)한국거래소 상장심사 부장 전)한국거래소 코스닥시장 본부 본부장보 현)김&장 법률사무소 고문 |