| 정정일자 | 2026-04-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 4월 1일 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 부의안건중 세부안건이 확정되지 않은 안건에 대해서는 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. 또한, 금번 정관 변경 안건에는 상호 변경이 포함되어 있으며, 상 호는 「나노캠텍 주식회사」에서 「주식회사 엘에스케이에이아이로 봇」으로 변경될 예정입니다. 상기 상호 변경은 주주총회 승인 이 후 변경상장 절차를 진행할 예정입니다. |
금번 정관 변경 안건에는 상호 변경이 포함되어 있으며, 상호는 「나노캠텍 주식회사」에서 「주식회사엘에스케이아이로봇」으로 변경될 예정입니다. 상기 상호 변경은 주주총회 승인 이후 변경상장 절차를 진행할 예정입니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 2. 이사 선임의 건 |
세부 안건 추후 확정 | 사외이사 원세영 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-12 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍㈜ 안성사업장 1동 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 정관 변경 안건에는 상호 변경이 포함되어 있으며, 상호는 「나노캠텍 주식회사」에서 「주식회사엘에스케이아이로봇」으로 변경될 예정입니다. 상기 상호 변경은 주주총회 승인 이후 변경상장 절차를 진행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | AI 기반 콘텐츠 제작 및 로봇 소프트웨어 사업 진출을 통한 신성장동력 확보와 기업이미지 제고 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사외이사 원세영 선임의 건 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원세영 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 경제학과 동국대학교 경영대학원 회계학 전)삼성그룹 비서실 전)통일연구소 기획실장 전)국회의장 비서관 현)원세영행정사사무소 대표행정사 |
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