| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2634-27 성원빌딩 제나동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 우혁주 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이규영 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김창현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영대학원
㈜이그잭스 대표이사 회계법인리안 삼일회계법인 |
| 우혁주 | 1986-03 | 3년 | 신규선임 |
MBA, Darden School of Business, University of Virginia
(주)와이즈얼라이언스 대표이사 TSI GROOVE&SPORTS |
| 김성수 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 |
연세대학교 경영학과
㈜제이앤제이인베스트먼트 이사 동부증권 애플투자증권 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규영 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과
대주회계법인 파트너 삼일회계법인 |
대주회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 전기공학부
㈜크리스에프앤씨 이사 ㈜기산텔레콤 I&S STRATEGICS |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
11. 전자 재료 제조 및 판매업
12. 전자 부품 제조 및 판매업 13. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업 14. 의류 제조 및 판매업 15. 국내외 무역업 16. 음식점업 17. 경영자문, 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무 18. 여신금융업(소비자금융 및 기업금융업) 19. 대부업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |