| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,109 | - 매출액 | 15,045 | |
| - 부채총계 | 16,751 | - 영업이익 | -10,094 | ||
| - 자본금 | 4,544 | - 당기순이익 | -16,670 | ||
| - 자본총계 | 7,359 | *주당순이익(원) | -379 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,783 | - 매출액 | 15,092 | |
| - 부채총계 | 17,798 | - 영업이익 | -10,986 | ||
| - 자본금 | 4,544 | - 당기순이익 | -14,322 | ||
| - 자본총계 | 6,985 | *주당순이익(원) | -325 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명,사외이사 1명,감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 우혁주 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 이규영 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 김창현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-14 참고서류 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영대학원
㈜이그잭스 대표이사 회계법인리안 삼일회계법인 |
| 우혁주 | 1986-03 | 3년 | 신규선임 |
MBA, Darden School of Business, University of Virginia
(주)와이즈얼라이언스 대표이사 TSI GROOVE&SPORTS |
| 김성수 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 |
연세대학교 경영학과
㈜제이앤제이인베스트먼트 이사 동부증권 애플투자증권 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규영 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과
대주회계법인 파트너 삼일회계법인 |
대주회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 전기공학부
㈜크리스에프앤씨 이사 ㈜기산텔레콤 I&S STRATEGICS |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
11. 전자 재료 제조 및 판매업
12. 전자 부품 제조 및 판매업 13. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업 14. 의류 제조 및 판매업 15. 국내외 무역업 16. 음식점업 17. 경영자문, 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무 18. 여신금융업(소비자금융 및 기업금융업) 19. 대부업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |