| 정정일자 | 2020-06-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.06.18 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재 오류정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 2-3호 의안 : 사내이사 온영두 신규선임의 건 | 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 온영두 신규선임의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-07-03 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로24길 41 공간4567 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건 제 1-2호 의안 : 주식병합의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김현모 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 양재훈 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 온영두 신규선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 이길우 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 정원용 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 임시주주총회 안건 및 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현모 | 1976-07 | 3 | 신규선임 |
前) ㈜옐로오투오 사업부대표
現) ㈜세미콘라이트 부사장 |
| 양재훈 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜세미콘라이트 감사 |
| 온영두 | 1977-08 | 3 | 신규선임 |
現) ㈜퓨전 이사
現) 세미콘라이트 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이길우 | 1978-02 | 3 | 신규선임 |
前) 법무법인 광장
現) 법무법인 태신 대표변호사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원용 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
(前)삼정KPMG 근무
(現)안세회계법인 회계사 (상무이사, KICPA) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업
-원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업 -국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 -국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 -광물자원, 원자재 개발, 가공, 공급, 판매업 -국, 내외 광산 프로젝트의 개발 및 투자업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
|
-소프트웨어 개발업
-생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업 |
-각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업
-생명공학 관련 신기술 연구개발, 제조, 판매, 사용권 대여 및 투자업 |
사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 |
-인터넷업
-소프트웨어 공급업 -광고 대행업 -부동산 임대업 -교육관련물 제조, 판매 및 대여업 -인터넷을 통한 교육서비스업 -전자 재료 제조 및 판매업 -전자 부품 제조 및 판매업 -전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업 -의류 제조 및 판매업 -국내외 무역업 -음식점업 -신약개발사업 -유전자 치료제 개발, 제조, 판매업 -줄기세포 관련 연구개발 사업 -줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무 -줄기세포 관련 제품의 제조 -헬스케어 관련사업 -건강보조식품 제조 및 유통업 -화장품의 제조 및 판매업 -환경관련 기술개발 및 판매사업 -환경관련 제품개발 및 판매사업 -신재생에너지의 생산 및 판매 -국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 |
사업목적 변경 | |