| 정정일자 | 2020-09-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.08.21 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 소집 통지 시까지 확정 예정 | 서울시 강남구 강남대로 262 지하1층 |
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건 제 1-2호 의안 : 주식병합의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김성욱 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 Kay Olmstead 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 R. Aldrin Denny 신규선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 윤현필 신규선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 동재준 신규선임의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 262 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건 제 1-2호 의안 : 주식병합의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김성욱 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 Kay Olmstead 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 R. Aldrin Denny 신규선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 윤현필 신규선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 동재준 신규선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-08-21 주주총회소집결의
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1970-02 | 3 | 신규선임 |
現) (주)베노바이오, 대표이사
前) RedoxBio ; CEO |
| Kay Olmstead | 1958-04 | 3 | 신규선임 |
現)Nano PharmaSolutions, Inc. ; CEO/Co-Founder
現)Principal Consultant of TKO PharamSolutions ; President 前) NovMetaPharma Co., Ltd. ; Sr. VP of Drug Development |
| R. Aldrin Denny | 1971-10 | 3 | 신규선임 |
現) HotSpot Therapeutics ; Vice President
前) Pfizer Inc ; Associate Research Fellow |
| 윤현필 | 1971-04 | 3 | 신규선임 |
現) 기신메가텍 , 대표이사
前) 기신정기 , 베트남 법인장 前) GE Korea Oil & Gas , 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 동재준 | 1982-09 | 3 | 신규선임 |
現) 연세대학교 의과대학 가정의학과 임상 조교수
前) 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 가정의학과 임상 강사 前) 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 가정의학과 전공의 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 각종 의료재료 개발, 제조, 판매(도소매)
- 의료관련 각종 공학(생명, 인공지능, 기계, 컴퓨터)제품 및 기술, 연구, 개발, 제조, 판매(도소매) - 의료관련 데이터수집, 그와 관련한 제품 및 기술, 연구, 개발, 제조, 판매(도소매) - 건강기능식품, 건강보조식품의 제조 판매(도소매) - 건강식품 및 농수산물의 제조, 가공, 판매(도소매) |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |