| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 262 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3호-1호 의안:사내이사 정집훈 선임의 건(재선임) - 제3호-2호 의안:사내이사 김성수 선임의 건(재선임) - 제3호-3호 의안:사외이사 이규영 선임의 건(재선임) - 제3호-4호 의안:사내이사 우종구 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 김창현 선임의 건(재선임, 상근) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 삼일회계법인 회계법인리안 (주)이그잭스 대표이사 現 (주)베노홀딩스 대표이사 現 (주)베노바이오 대표이사 |
| 김성수 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 동부증권 애플투자증권 現 (주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 現 (주)베노홀딩스 부사장 |
| 우종구 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | (주)셀트리온제약 (주)이그잭스 現 ㈜다믈멀티미디어 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규영 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 삼일회계법인 現 대주회계법인 파트너 現 (주)베노홀딩스 사외이사 |
㈜에스에프에이반도체 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 전기공학부 (주)기산텔레콤 I&S STRATEGICS 現 (주)크리스에프앤씨 이사 現 (주)베노홀딩스 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |