| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,546 | - 매출액 | 18,229 | |
| - 부채총계 | 42,939 | - 영업이익 | 2,141 | ||
| - 자본금 | 13,667 | - 당기순이익 | 10,951 | ||
| - 자본총계 | 87,607 | *주당순이익(원) | 466 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,055 | - 매출액 | 26,668 | |
| - 부채총계 | 45,118 | - 영업이익 | 1,537 | ||
| - 자본금 | 13,667 | - 당기순이익 | 8,632 | ||
| - 자본총계 | 84,938 | *주당순이익(원) | 367 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건(재선임) --> 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건(재선임) --> 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 이규영 선임의 건(재선임) --> 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사내이사 우종구 선임의 건(신규선임) --> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 김창현 선임의 건(재선임) --> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제7호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | - 삼일회계법인 - 회계법인리안 - (주)이그잭스 대표이사 - (現) (주)베노홀딩스 대표이사 - (現) (주)베노바이오 대표이사 |
| 김성수 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | - 동부증권 - 애플투자증권 - (現) (주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 - (現) (주)베노홀딩스 부사장 |
| 우종구 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | - (주)셀트리온제약 - (주)이그잭스 - (現) ㈜다믈멀티미디어 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규영 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | - 삼일회계법인 - (現) 대주회계법인 파트너 - (現) ㈜베노홀딩스 사외이사 |
㈜에스에프에이반도체 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (주)기산텔레콤 - I&S STRATEGICS - (現) (주)크리스에프앤씨 이사 - (現) (주)베노홀딩스 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |