| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 322, 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 정집훈 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안:사내이사 김성수 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안:사외이사 윤현필 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사 김창현 선임의 건(재선임, 상근) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 前)(주)이그잭스 대표이사 前)(주)케이알엠 대표이사 現)(주)베노티앤알 대표이사 |
| 김성수 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 前)동부증권 前)애플투자증권 現)(주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 現)(주)베노티앤알 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현필 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 액센츄어 GE KOREA 기신정기 베트남 現)기신메가텍 대표이사 |
기신메가텍(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前)케이알엠 감사 現)베노티앤알 감사 |