| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,658 | - 매출액 | 24,752 | |
| - 부채총계 | 7,492 | - 영업이익 | -7,542 | ||
| - 자본금 | 18,755 | - 당기순이익 | 2,361 | ||
| - 자본총계 | 108,166 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,746 | - 매출액 | 25,295 | |
| - 부채총계 | 9,485 | - 영업이익 | -9,704 | ||
| - 자본금 | 18,755 | - 당기순이익 | -3,593 | ||
| - 자본총계 | 95,261 | *주당순이익(원) | -106 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 윤현필 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 김창현 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 前)(주)이그잭스 대표이사 前)(주)케이알엠 대표이사 現)(주)베노티앤알 대표이사 |
| 김성수 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 前)동부증권 前)애플투자증권 現)(주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 現)(주)베노티앤알 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현필 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 액센츄어 GE KOREA 기신정기 베트남 現)기신메가텍 대표이사 |
기신메가텍(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前)케이알엠 감사 現)베노티앤알 감사 |