영업양수 결정
| 1. 양수영업 |
주식회사 금영이엔씨 덕트 제조사업 부문
| 2. 양수영업 주요내용 |
덕트 제조사업 부문 및 이와 관련한 영업 일체
| 3. 양수가액(원) |
800,000,000
| - 영업전부의 양수 여부 |
아니오
| - 재무내용(원) |
|
양수대상영업부문(A) |
당사전체(B) |
비중(%)(A/B) |
| 자산액 |
114,264,477
104,745,553,211
0.11
| 매출액 |
4,880,810,000
25,295,387,824
19.30
| 부채액 |
-
9,484,815,643
-
| 4. 양수목적 |
사업 다각화 및 경쟁력 강화
| 5. 양수영향 |
사업영역 확대와 경쟁력 강화를 통한 수익성 개선
| 6. 양수예정일자 |
계약체결일 |
2026.01.06
| 양수기준일 |
2026.01.12
| 7. 거래상대방 |
회사명(성명) |
주식회사 금영이엔씨
| 자본금(원) |
200,000,000
| 주요사업 |
덕트 제조 및 환기설비공사업
| 본점소재지(주소) |
경기 화성시 우정읍 버들로 77-44
| 회사와의 관계 |
-
| 8. 양수대금지급 |
본 계약일에 양수인은 양수도대금 금 800,000,000원을 양도인 명의의 계좌에 현금으로 지급한다.
| 9. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제4항에 의한 적정성 평가
| 외부평가기관의 명칭 |
대주회계법인
| 외부평가 기간 |
2025.12.15 ~ 2026.01.06
| 외부평가 의견 |
본 평가인은 본 평가를 위하여 귀사 및 회사가 제시한 평가대상사업부의 과거재무정보, 미래 추정재무자료 및 관련 근거자료, 금융감독원 자료 및 기타 외부기관의 시장자료 등을 근거로 양수대상사업부의 가치를 평가하였습니다.본 평가인의 평가 결과 평가기준일 현재 양도대상사업부의 평가액은 766,102천원에서 875,607천원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인간에 합의된 양수대상사업부의 양수도 예정가액인 800,000천원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.
| 10. 주주총회 특별결의 여부 |
미해당
| - 주주총회 예정일자 |
-
| - 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 |
-
| 매수예정가격 |
-
| 행사절차, 방법,기간, 장소 |
-
| 지급예정시기,지급방법 |
-
| 주식매수청구권 제한관련 내용 |
-
| 계약에 미치는 효력 |
-
| 11. 이사회결의일(결정일) |
2026.01.06
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 12. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
- 별도의 법인 설립 없이, 양수법인 내 사업부에 편입하여 사업 영위 예정입니다.
가. 상기 '3. 양수가액' 중 '양수대상 영업부문'의 자산액, 부채액은 양수대상인 사업부의 2025년 3분기말 기준이며, 매출액은 2024년말 추정 재무제표 기준입니다.나. 상기 '3. 양수가액'의 당사전체 재무내역은 2024년말 연결 재무제표 기준입니다.다. 상기 '6. 양수예정일자' 중 '계약체결일'은 당사 이사회 결의 및 양사가 계약서에 서명한 날이며, '양수기준일은' 거래종결일입니다.라. 상기 '7. 거래 상대방'의 '자본금'은 2025년 3분기말 기준입니다.마. 본 영업양수 대상 영업의 자산, 부채, 매출액, 수익 등이 당사 전체 영업에서 차지하는 비중, 영업양수가 장차 당사의 영업규모, 수익성 등에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려한 결과, 본 건은 상법 제374조가 적용되는 영업양수에 해당하지 않아 주주총회는 개최하지 않으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조에
해당하여 본 주요사항보고서를 제출합니다.
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