| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 456 (삼성동, TBH빌딩) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인 재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19에 의해 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등으로 주주총회 일시 및 장소의 불가피한 변경이 필요한 경우, 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종완 | 1965-11 | 3 | 재선임 | -부산대 섬유공학과 졸업 -(現)㈜티비에이치글로벌 대표이사 |
| 황태영 | 1965-02 | 3 | 재선임 | -연세대 신문방송학과 졸업 -(現)㈜티비에이치글로벌 글로벌디자인본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한웅 | 1969-09 | 3 | 재선임 | -부산대학교 상과대학 경영학과 졸업 -부산대학교 경영대학원 수료(경영학 석사) -남경회계법인 상무이사 -(現)서현회계법인 전무이사 -(現)티비에이치글로벌 사외이사 |
서현회계법인 (전무이사) |