| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 중대로 168, 신한빌딩 B1층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당예정 : 1주당 40원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 우종완 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안: 사내이사 황태영 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안: 사외이사 조자영 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종완 | 1965-11 | 3 | 재선임 | -부산대 섬유공학과 졸업 -(現)㈜TBH GLOBAL 대표이사 |
| 황태영 | 1965-02 | 3 | 재선임 | -연세대 신문방송학과 졸업 -(現)㈜TBH GLOBAL 사업운영총괄장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조자영 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 경제학 졸업 -연세대학교 경제학 석사 -KPMG 삼정회계법인 부대표 -(現)대주회계법인 공인회계사 |
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