| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,544 | - 매출액 | 47,762 | |
| - 부채총계 | 27,903 | - 영업이익 | 3,510 | ||
| - 자본금 | 1,956 | - 당기순이익 | 1,590 | ||
| - 자본총계 | 5,641 | *주당순이익(원) | 406 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,195 | - 매출액 | 47,957 | |
| - 부채총계 | 29,863 | - 영업이익 | 3,688 | ||
| - 자본금 | 1,956 | - 당기순이익 | 1,854 | ||
| - 자본총계 | 5,332 | *주당순이익(원) | 474 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제21기 정기주주총회 회의목적사항 1. 제21기 (별도/연결)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 2. 이사 선임의 건(사외이사 김승중) ☞ 원안대로 승인됨 3. 감사 선임의 건(감사 김만오) ☞ 원안대로 승인됨 4. 이사보수한도 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 승인됨 5. 감사보수한도 승인의 건(5천만원) ☞ 원안대로 승인됨 6. 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 7. 주식매수선택권 부여의 건 (사내이사 강정수 외 6인, 총 4만주) ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-18 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승중 | 1957-10 | 3 | 재선임 | LG생활건강 기현코스메틱 임원 제니코스(주) 대표이사 아리바이오 자문 현)텐데이즈아카데미 대표 |
선진뷰티사이언스 주식회사(감사) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만오 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 수원지방법원, 서울지방법원 북부지원, 서울지방법원 부장판사 현)법무법인(유) 화우 변호사 |