| 1. 일시 | 날짜 | 2022-07-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 소정면 아야목길37 세종2공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 노향선 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김태원 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 이화경 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노향선 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 동국대학교 동국대학원 공학박사 (前) 주식회사 피어리스 (前) 주식회사 푸른화장품 (前) 주식회사 엠아이케이화장품 (現) 주식회사 나우코스 대표이사 |
| 김태원 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | Queen's University (前) GS홈쇼핑 상무이사 (現) 화성코스메틱 대표이사 |
| 이재원 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 (前) SCPE 이사 (現) 어펄마캐피탈 상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화경 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 이화여자대학교 (前) SCPE 부장 (現) 어펄마캐피탈 이사 |