| 정정일자 | 2023-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-15 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (50,000,000원) |
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (50,000,000원) 제4호 의안:사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 이도경 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 소정면 아야목길 37 세종2공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (50,000,000원) 제4호 의안:사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 이도경 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-15 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이도경 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | (前) 한국IBM GBS (前) AT커니 (現) 하이브 아이피엑스본부 부대표 |
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