| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 소정면 아야목길 37 세종 2공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김태원 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 이재원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이화경 선임의건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (50,000,000원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태원 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | Queen's University GS홈쇼핑 CSO 現 화성코스메틱 대표이사 現 나우코스 대표이사 |
| 이재원 | 1982-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 SCPE 이사 現 어펄마캐피탈 전무이사 現 나우코스 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화경 | 1981-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 SCPE 이사 現 어펄마캐피탈 이사 現 나우코스 감사 |