의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 나우코스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 02월 28일
권 유 자:	성 명: (주)나우코스주 소: 세종특별자치시 전의면 산단길 220전화번호: 044-862-2791
작 성 자:	성 명: 김진욱부서 및 직위: 기획팀 / 과장전화번호: 070-7007-3017

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)나우코스본인2025년 02월 28일2025년 03월 28일2025년 03월 06일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위패 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)나우코스보통주200본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

(주1) 상기 소유주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

아스테리온홀딩스 주식회사최대주주보통주4,111,12569.78최대주주-4,111,12569.78-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김진욱보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 02월 28일2025년 03월 06일2025년 03월 28일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 서울특별시 강서구 마곡동로3길 6 NY타워 9층 (주)나우코스 기획팀 (우편번호: 07802)- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 3월 06일 ~ 2025년 3월 28일 (제25기 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 28일 오전 10시세종특별자치시 소정면 아야목길 37 세종2공장 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

화장품 산업은 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말합니다. 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지 추구와 브랜드 가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업이며 일반 소비제품과 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 소비재입니다.

다른 업종에 비해 제품의 라이프 사이클이 매우 짧고 소량 다품종인 특징이 있으며 소비자의 기호와 유행에 따라 빠르고 민감하게 변하는 특성을 가지고 있습니다. 화장품 유통 채널은 중저가 브랜드숍, 면세점, 온라인, 드럭스토어, 홈쇼핑 등으로 유통채널이 다각화되고 있으며 온라인 및 모바일을 활용하여 구매하는 소비자의 비중이 크게 증가하는 등 화장품 소비문화가 변화하고 있습니다.

최근 브랜드사 간 경쟁은 가열화되고 있어 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며 이러한 시장의 변화에 따라 당사와같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 기말 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 나우코스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 25 기		제 24 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		15,598,088,889		18,950,447,621
1. 현금및현금성자산	3,722,797,593		8,159,865,925
2. 단기금융상품	-		536,219,457
3. 당기손익공정가치측정금융자산	-		-
4. 매출채권 및 기타유동채권	5,047,735,109		4,752,779,740
5. 재고자산	6,718,723,528		4,991,426,178
6. 기타유동자산	77,646,189		461,595,931
7. 당기법인세자산	31,186,470		48,560,390
Ⅱ. 비유동자산		22,782,648,430		21,119,200,405
1. 유형자산	19,347,986,301		17,988,501,336
2. 사용권자산	1,533,148,736		1,139,657,262
3. 무형자산	186,094,867		205,439,722
4. 기타비유동자산	344,726,937		391,732,747
5. 이연법인세자산	1,370,691,589		1,393,869,338
자 산 총 계		38,380,737,319		40,069,648,026
부 채
Ⅰ. 유동부채		17,526,117,078		17,980,331,092
1. 매입채무 및 기타유동채무	8,216,551,229		8,649,620,512
2. 단기차입금	3,550,000,000		4,050,000,000
3. 유동성장기차입금	4,224,480,000		4,229,510,000
4. 기타유동부채	978,170,358		700,497,087
5. 유동리스부채	556,915,491		350,703,493
Ⅱ. 비유동부채		2,618,210,532		3,980,022,585
1. 장기종업원급여채무	296,024,520		259,508,340
2. 확정급여부채	972,575,789		1,348,399,511
3. 장기차입금	309,960,000		1,473,680,000
4. 비유동충당부채	168,911,661		180,426,794
5. 비유동리스부채	870,738,562		718,007,940
부 채 총 계		20,144,327,610		21,960,353,677
자 본
지배기업지분		18,263,444,051		18,191,497,121
Ⅰ. 자본금	2,945,696,000		2,941,946,000
Ⅱ. 자본잉여금	13,453,233,323		13,431,543,323
Ⅲ. 기타자본구성요소	(10,250)		4,914,750
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	3,165,050,172		2,096,507,265
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(1,300,525,194)		(283,414,217)
비지배기업지분		(27,034,342)		(82,202,772)
자 본 총 계		18,236,409,709		18,109,294,349
부 채 및 자 본 총 계		38,380,737,319		40,069,648,026

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 나우코스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 XX 기	제 XX 기
I. 매출액	62,075,390,944	52,740,481,732
II. 매출원가	52,348,878,791	44,859,116,099
III. 매출총이익	9,726,512,153	7,881,365,633
판매비와관리비	8,422,119,710	6,504,791,235
IV. 영업이익	1,304,392,443	1,376,574,398
기타수익	337,860,241	240,967,223
기타비용	1,933,050,069	142,956,257
금융수익	345,845,427	477,033,592
금융비용	512,150,360	751,835,031
V. 법인세비용차감전순이익	(457,102,318)	1,199,783,925
법인세비용(수익)	129,044,081	(460,382,164)
VI. 계속영업이익(손실)	(586,146,399)	1,660,166,089
VII. 중단영업이익(손실)	-	-
VIII. 당기순이익	(586,146,399)	1,660,166,089
IX. 기타포괄손익	692,746,759	324,388,103
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목	719,853,538	321,337,579
재평가손익	1,090,228,330	2,704,411
보험수리적손익	(370,374,792)	318,633,168
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(27,106,779)	3,050,524
해외사업환산손익	(27,106,779)	3,050,524
X. 총포괄손익	106,600,360	1,984,554,192
XI. 당기순이익의 귀속	(586,146,399)	1,660,166,089
지배기업지분	(646,736,185)	1,682,522,204
비지배지분	60,589,786	(22,356,115)
XII. 총포괄이익의 귀속	106,600,360	1,984,554,192
지배기업지분	51,431,930	2,006,300,202
비지배지분	55,168,430	(21,746,010)
XIII. 지배기업지분의 주당이익
기본주당순이익(손실)	(110)	286
계속사업기본주당순이익(손실)	(110)	286
중단사업기본주당순이익(손실)	-	-
희석주당순이익(손실)	(110)	286
계속사업희석주당순이익(손실)	(110)	286
중단사업희석주당순이익(손실)	-	-

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 나우코스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타 자본항목	기타포괄손익 누계액	이익 잉여금	지배기업지분	비지배지분	합 계
2023.01.01	2,934,446,000	13,391,648,823	29,171,191	2,091,362,435	(2,284,569,589)	16,162,058,860	(60,456,762)	16,101,602,098
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,682,522,204	1,682,522,204	(22,356,115)	1,660,166,089
주식매수선택권 행사	7,500,000	39,894,500	-	-	-	47,394,500	-	47,394,500
재평가잉여금변동	-	-	-	2,704,411	-	2,704,411	-	2,704,411
보험수리적손익인식	-	-	-	-	318,633,168	318,633,168	-	318,633,168
해외사업환산손익	-	-	-	2,440,419	-	2,440,419	610,105	3,050,524
주식선택권	-	-	(24,256,441)	-	-	(24,256,441)	-	(24,256,441)
2023.12.31	2,941,946,000	13,431,543,323	4,914,750	2,096,507,265	(283,414,217)	18,191,497,121	(82,202,772)	18,109,294,349
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(646,736,185)	(646,736,185)	60,589,786	(586,146,399)
주식매수선택권 행사	3,750,000	21,690,000	-	-	-	25,440,000	-	25,440,000
재평가잉여금변동	-	-	-	1,090,228,330	-	1,090,228,330	-	1,090,228,330
보험수리적손익인식	-	-	-	-	(370,374,792)	(370,374,792)	-	(370,374,792)
해외사업환산손익	-	-	-	(21,685,423)	-	(21,685,423)	(5,421,356)	(27,106,779)
주식선택권	-	-	(4,925,000)	-	-	(4,925,000)	-	(4,925,000)
2024.12.31	2,945,696,000	13,453,233,323	(10,250)	3,165,050,172	(1,300,525,194)	18,263,444,051	(27,034,342)	18,236,409,709

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 나우코스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 25 기		제 24 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,071,915,658)		2,509,252,715
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(920,286,327)		2,861,798,178
2. 이자의 수취	228,354,978		268,594,648
3. 이자의 지급	(428,544,699)		(637,269,471)
4. 법인세의 환급(지급)	48,560,390		16,129,360
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,999,801,313)		430,623,074
단기금융상품의 처분	14,885,509,370		29,126,040,054
유형자산의 처분	139,532,219		-
사용권자산의 감소	884,530,415
당기손익인식금융자산의 처분	-		318,061,892
보증금의 감소	44,617,600		-
단기금융상품의 취득	(14,349,289,913)		(26,814,160,465)
유형자산의 취득	(1,730,949,590)		(714,517,771)
사용권자산의 취득	(1,855,537,320)		(1,184,216,136)
무형자산의 취득	(38,344,800)		(170,584,500)
보증금의 증가	20,130,706		(130,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,370,042,984)		(2,585,694,508)
장기리스부채의 증가	861,071,218		1,088,815,320
주식의 발행	20,515,000		24,504,500
단기차입금의 상환	(500,000,000)		-
유동성장기차입금의 상환	(550,750,000)		(3,351,480,000)
장기차입금의 상환	(618,000,000)		-
리스부채의 상환	(582,879,202)		(347,534,328)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		4,691,623		(7,096,283)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(4,437,068,332)		347,084,998
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		8,159,865,925		7,812,780,927
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		3,722,797,593		8,159,865,925

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 기말 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 나우코스	(단위: 원)

과 목	제 25 기		제 24 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		15,020,613,308		18,845,302,517
1. 현금및현금성자산	3,169,804,189		7,758,489,448
2. 단기금융상품	-		536,219,457
3. 매출채권 및 기타유동채권	5,126,090,644		5,083,282,593
4. 재고자산	6,621,793,436		4,958,093,071
5. 기타유동자산	77,646,189		460,657,558
6. 당기법인세자산	25,278,850		48,560,390
Ⅱ. 비유동자산		22,963,141,875		21,259,212,871
1. 종속기업투자자산	275,304,000		275,304,000
2. 유형자산	19,299,769,639		17,931,534,852
3. 사용권자산	1,504,637,363		1,102,592,481
4. 무형자산	186,093,867		205,438,722
5. 기타비유동자산	341,726,937		388,732,747
6. 이연법인세자산	1,355,610,069		1,355,610,069
자 산 총 계		37,983,755,183		40,104,515,388
부 채
Ⅰ. 유동부채		17,479,325,519		18,422,745,659
1. 매입채무 및 기타유동채무	8,219,004,688		9,162,741,820
2. 단기차입금	3,550,000,000		4,050,000,000
3. 유동성장기차입금	4,224,480,000		4,229,510,000
4. 기타유동부채	914,697,923		636,401,186
5. 유동리스부채	571,142,908		344,092,653
Ⅱ. 비유동부채		2,501,943,324		3,854,812,968
1. 장기종업원급여채무	296,024,520		259,508,340
2. 확정급여부채	899,862,033		1,253,792,666
3. 장기차입금	309,960,000		1,473,680,000
4. 비유동충당부채	168,911,661		180,426,794
5. 비유동리스부채	827,185,110		687,405,168
부 채 총 계		19,981,268,843		22,277,558,627
자 본
Ⅰ. 자본금	2,945,696,000		2,941,946,000
Ⅱ. 자본잉여금	13,453,233,323		13,431,543,323
Ⅲ. 기타자본구성요소	(10,250)		4,914,750
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	3,229,416,823		2,139,188,493
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(1,625,849,556)		(690,635,805)
자본총계		18,002,486,340		17,826,956,761
자본과부채총계		37,983,755,183		40,104,515,388

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 나우코스	(단위: 원)

과목	제 25 기	제 24 기
I. 매출액	61,760,465,190	52,428,827,648
II. 매출원가	52,709,720,277	45,157,251,916
III. 매출총이익	9,050,744,913	7,271,575,732
IV. 판매비와관리비	7,955,104,856	6,092,008,210
V. 영업이익	1,095,640,057	1,179,567,522
VI. 기타수익	182,912,086	262,104,075
VII. 기타비용	1,932,895,829	142,953,380
VIII. 금융수익	708,339,487	473,049,426
IX. 금융비용	510,467,937	750,728,106
X. 법인세비용차감전순이익	(456,472,136)	1,021,039,537
XI. 법인세비용(수익)	100,535,739	(460,389,860)
XII. 당기순이익	(557,007,875)	1,481,429,397
XIII. 기타포괄손익	712,022,454	321,825,547
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	712,022,454	321,825,547
재평가손익	1,090,228,330	2,704,411
보험수리적손익	(378,205,876)	319,121,136
XIV. 총포괄손익	155,014,579	1,803,254,944
ⅩⅤ. 주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(94)	252
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(94)	252

자 본 변 동 표

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 나우코스	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2023.01.01 (기말자본)	2,934,446,000	13,391,648,823	29,171,191	2,136,484,082	(2,491,186,338)	16,000,563,758
당기순이익	-	-	-	-	1,481,429,397	1,481,429,397
주식매수선택권 행사	7,500,000	39,894,500	-	-	-	47,394,500
주식보상비용	-	-	(24,256,441)	-	-	(24,256,441)
재평가손익	-	-	-	2,704,411	-	2,704,411
보험수리적손익	-	-	-	-	319,121,136	319,121,136
2023.12.31 (기말자본)	2,941,946,000	13,431,543,323	4,914,750	2,139,188,493	(690,635,805)	17,826,956,761
당기순이익	-	-	-	-	(557,007,875)	(557,007,875)
주식매수선택권 행사	3,750,000	21,690,000	-	-	-	25,440,000
주식보상비용	-	-	(4,925,000)	-	-	(4,925,000)
재평가손익	-	-	-	1,090,228,330	-	1,090,228,330
보험수리적손익	-	-	-	-	(378,205,876)	(378,205,876)
2024.12.31 (기말자본)	2,945,696,000	13,453,233,323	(10,250)	3,229,416,823	(1,625,849,556)	18,002,486,340

현 금 흐 름 표

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 나우코스	(단위: 원)

과목	제 25 기		제 24 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(1,254,920,757)		2,606,180,862
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,481,722,868)		2,958,726,325
2. 이자의 수취	228,786,420		268,594,648
3. 이자의 지급	(428,544,699)		(637,269,471)
4. 배당금의 수취	378,000,000		-
5. 법인세환급(납부)	48,560,390		16,129,360
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(1,999,801,313)		436,482,393
단기금융상품의 처분	14,885,509,370		29,126,040,054
유형자산의 처분	139,532,219		-
사용권자산의 감소	884,530,415
임차보증금의 감소	44,617,600
당기손익인식금융자산의 처분	-		318,061,892
단기금융상품의 취득	(14,349,289,913)		(26,814,160,465)
유형자산의 취득	(1,730,949,590)		(708,658,452)
무형자산의 취득	(38,344,800)		(170,584,500)
사용권자산의 취득	(1,855,537,320)		(1,184,216,136)
임차보증금의 증가	20,130,706		(130,000,000)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(1,338,654,812)		(2,623,882,310)
장기리스부채의 증가	861,071,218		1,088,815,320
주식의 발행	20,515,000		24,504,500
단기차입금의 상환	(500,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(550,750,000)		(3,351,480,000)
장기차입금의 상환	(618,000,000)		-
리스부채의 감소	(551,491,030)		(385,722,130)
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		4,691,623		(7,096,283)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(4,588,685,259)		411,684,662
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		7,758,489,448		7,346,804,786
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		3,169,804,189		7,758,489,448

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 나우코스	(단위: 원)

구분	제 25 기처분예정일 : 2025년 3월 31일		제 24 기처분확정일 : 2024년 3월 31일
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(1,625,849,556)		(690,635,805)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(690,635,805)		(2,491,186,338)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(378,205,876)		319,121,136
3. 당기순이익	(557,007,875)		1,481,429,397
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-		-
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금 주당배당금(률) 보통주 : 당기 - 원( -%) 전기 - 원( -%)	-		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		(1,625,849,556)		(690,635,805)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김태원	1972.12.15	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
이재원	1982.12.06	기타비상무이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김태원	나우코스대표이사	2016~20202020~현재2022~현재	GS홈쇼핑 CSO화성코스메틱 대표이사나우코스 대표이사	-
이재원	나우코스이사	2018~20192019~현재2022~현재	SCPE 이사어펄마캐피탈 전무이사나우코스 이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 김태원 후보자- 해당 후보자는 다년간의 기업경영 전문가로서, 탁월한 리더십과 전문성으로 불확실한경영환경 변화에 적극 대응하며, 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할 것으로 기대함.2. 기타비상무이사 이재원 후보자- 해당 후보자는 다년간의 직무 경험과 경제 전반의 거시적인 시각을 보유한 전문가임. 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대함.

확인서

기타비상무이사 이재원.jpg 기타비상무이사 이재원 사내이사 김태원.jpg 사내이사 김태원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이화경	1981.11.02	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이화경	나우코스감사	2011~20122012~20142015~20192019~현재 2022~현재	YK Suh, CPA P.C.DBRI Corporation AccountantSCPE 부장어펄마캐피탈 이사나우코스 감사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 회계분야의 전문가로 성경식품, 선우프레시 등 다수의 회사에서 4년 이상 감사로 역임하였으며, 전문 지식을 바탕으로 기업의 전반적인 업무 및 재무에 관한 감독 역할을 원활히 수행해 주실것으로 기대함.

확인서

감사 이화경.jpg 감사 이화경

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	12 백만원
최고한도액	3,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음