| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,929 | - 매출액 | 61,717 | |
| - 부채총계 | 19,984 | - 영업이익 | 1,060 | ||
| - 자본금 | 2,946 | - 당기순이익 | -386 | ||
| - 자본총계 | 17,945 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,326 | - 매출액 | 62,032 | |
| - 부채총계 | 20,147 | - 영업이익 | 1,268 | ||
| - 자본금 | 2,946 | - 당기순이익 | -415 | ||
| - 자본총계 | 18,179 | *주당순이익(원) | -81 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 : 사내이사 김태원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 2-2호 : 기타비상무이사 이재원 선임의 건 → 원안대로 승인 다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 -제 3-1호 : 감사 이화경 선임의 건 → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (50,000,000원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집 결의 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태원 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | GS홈쇼핑 CSO 화성코스메틱 대표이사 나우코스 대표이사 |
| 이재원 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 | SCPE 이사 어펄마캐피탈 전무이사 나우코스 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화경 | 1981-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | YK Suh, CPA P.C. DBRI Corporation Accountant SCPE 부장 어펄마캐피탈 이사 나우코스 감사 |