| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)
본사 사옥 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고안건
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고 2.부의안건 제1호 의안:제20기(2019.01.01-2019.12.31) 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 50원 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근사내이사 장현국 선임의 건 제2-2호 의안 : 상근사내이사 최종신 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 홍석철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 박한재 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현국 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 |
*학력
연세대학교 전자공학과 졸 *경력 현)(주)우리넷 / 기술담당 고문 전)(주)우리넷 / 대표이사 전)삼성전자(주) / 선임연구원 |
| 최종신 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 |
*학력
한양대학교 섬유공학과 졸 *경력 : 현)(주)우리넷 / 부사장 전)위더스필름(주) / 대표이사 전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사 전)(주)스튜디오나인 / 대표이사 전)삼성물산(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석철 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | - 삼성벤처투자 해외투자 본부 부사장 |
*학력
Arizona State Univ. / 산업공학 박사 *경력 전)삼성벤처투자(주) / 상근고문 전)삼성벤처투자 / 부 사장 전)삼성자동차(주) / 팀장 전)삼성테크윈(주) / 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한재 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
*학력
단국대학교 부동산건설대학원 석사 *경력 : 현)(주)우리넷 / 기타비상무이사 현)피코엔텍 / 감사 전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사 전)과학기술인공제회 / 경영기획본 부장 전)한국창의재단 / 실장 전)케이티비투자증권 / 차장 |