| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,460 | - 매출액 | 73,658 | |
| - 부채총계 | 22,176 | - 영업이익 | 2,818 | ||
| - 자본금 | 4,568 | - 당기순이익 | 2,271 | ||
| - 자본총계 | 72,284 | *주당순이익(원) | 332 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,123 | - 매출액 | 73,658 | |
| - 부채총계 | 22,176 | - 영업이익 | 2,818 | ||
| - 자본금 | 4,568 | - 당기순이익 | 1,935 | ||
| - 자본총계 | 71,947 | *주당순이익(원) | 283 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 456,847,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.48 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 : 2명
사외이사 : 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제20기 별도재무제표,이
익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인 의 건 * 현금배당 : 보퉁주 1주당 50원 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 장현국 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사내이사 최종신 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-3호 의안 : 사외이사 홍석철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 박한재 선임의 건 ☞ 의결정족 수 미달로 부결 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현국 | 1963-07 | 3 | 신규선임 |
*학력 :
연세대학교 전자공학과 졸 *경력 : 현)(주)우리넷 / 기술담당 고문 전)(주)우리넷 / 대표이사 전)삼성전자(주) / 선임연구원 |
| 최종신 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
*학력 :
한양대학교 섬유공학과 졸 *경력 : 현)(주)우리넷 / 부사장 전)위더스필름(주) / 대표이사 전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사 전)(주)스튜디오나인 / 대표이사 전)삼성물산(주) / 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석철 | 1958-05 | 3 | 신규선임 |
*학력 :
Arizona State Univ. / 산업공학 박사 *경력 : 전)삼성벤처투자(주) / 상근고문 전)삼성벤처투자 / 부사장 전)삼성자동차(주) / 팀장 전)삼성테크윈(주) / 팀장 |
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