| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 21기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 제8조의2(주식등의 전자등록) 제 2-2호 의안 : 제46조(감사의 선임.해임) 제 3호 의안 :이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근 사내이사 김상철 선임(중임) 의 건 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임(중임 )의 건 제 4호 의안 : 비상근감사 박한재 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 현)(주)우리넷 경영지원본부장 |
| 박희덕 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 현)세마트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사 현)(주)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사 전)트랜스링크캐피탈코리아(유) 대표이사 전)타임와이즈인베스트먼트(주) 본부장 전)(주)케이티 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한재 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)(주)금하네이벌텍 사외이사 현)(주)피코엔텍 비상근감사 전)(주)우리넷 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트/ 감사 전)과학기술인공제회 자산운용본부 장 전)한국창의재단 실장 전)케이티비투자증권(주) 차장 |