| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [제22기 정기 주주총회 회의 목적사항] [보고안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제 1호 의안 : 제 22기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 제2조(목적) 제 2-2호 의안 : 제18조(사채의 발행) 제 3호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임의 건 제 4호 의안 : 비상근감사 박한재 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희덕 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 현)트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사 전)(주)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사 전)트랜스링크캐피탈코리아(유) / 대표이사 전)타임와이즈창업투자 / 본부장 전)KT벤처투자 / 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한재 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사 현)(주)피코엔텍 / 비상근감사 전)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사 전)과학기술인공제회 / 자산운용 본부장 전)한국창의재단 / 실장 전)케이티비투자증권(주) / 차장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 - 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업. |
신규 자회사(제이스톰) 사업력 강화를 위한 자회사 사업목적 중 일부 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |